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上萬人參賭!邯鄲破獲特大網絡開設賭場案

時間:2020-09-12 來源:邯鄲之窗

  據《燕趙晚報》融媒體報道 一個從案件中分析研判的線索,一間看起來普通的網絡工作室,一條銀行取款信息,未預料到方知一個涉嫌20億元,參賭人員上萬的特大網絡賭場案件。記者今日從邯鄲市磁縣警方獲悉,截至目前,民警輾轉山東、湖南、廣東等多個省市,累計抓捕以王某為首的犯罪嫌疑人16名,并擄獲大量作案工具。

  

  可疑“賬戶”方知根本性線索

  今年5月份,磁縣公安局成功打掉一起幫助電信網絡信息犯罪團伙,涉案人員多達56人。偵察期間,民警找到其中一個“對公賬戶”異常活躍,連續兩日在山東省展開提現,存款金額5萬余元。

  警方根據這一懷疑跡象,很快確定存款人為嫌犯姜某,在當地公安機關的因應下,于6月12日將其抓獲歸案。

  

  據姜某供述,他的上線為王某,山東省威海市人。自2019年5月起,王某通過“捷通支付”網絡平臺,利用非法購買的銀行卡,多次向境外菲律賓“亞博”“好彩客”“瑞博網”“海立方”等賭博(彩票)網站轉賬。

  在王某的指示下,姜某先后20余次從銀行放入利潤資金56萬多元。

  幕后犯罪團伙浮出水面

  據理解,“亮劍2020”打擊整治專項行動中,以王某派的網絡賭場案被河北省公安廳列為總辦案件。邯鄲市公安局刑警、治安、網安、法制、反詐中心等多個警種協調同步,全力支持案件偵察工作。

  專案組經過對各個賭博網站“海量”數據進行精準分析,逐步掌握以王某為首的犯罪團伙組織層次、成員身份、運作模式和活動區域,以及根據境外賭(彩票)網站指令,實行資金光陰,并按比例“抽水”獲利的犯罪證據。

  

  市縣兩級公安機關很快正式成立抓獲小組,克服長途跋涉,異地辦案等困難,積極開展集中收網行動,在山東威海市共抓捕嫌犯6人,當場扣留作案手機50余部、對公賬戶30余套、電腦7臺,銀行卡80余張。

  

  經審訊,該犯罪團伙不僅的組織結構完備,而且分工明確,內設客服推廣部、資金部、技術部等多個部門,由王某對接菲律賓“亞博”等賭網站,技術人員李某負責管理研發網絡支付平臺,涉嫌金額高達20余億元,非法利潤1000余萬元。

  隨后,民警順藤摸瓜倒數奔波2萬余公里,另外9名涉案人員悉數抓獲。

  

  再斬一起售賣“證卡”案

  據了解,磁縣警方偵破的特大網絡賭場案中,不僅參賭人員上萬,而且還有多人非法販賣國家機關證件和信用卡、銀行卡,為賭博網站獲取資金結算服務。

  

  為此,民警圍繞涉嫌資金流向,在前期偵察的基礎上,分赴河南、山東等地,抓捕涉嫌非法售賣國家機關證件犯罪嫌疑人9名、涉嫌妨礙信用卡管理犯罪嫌疑人1名。

  (燕趙晚報)

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