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磁縣警方打掉一省督網絡開設賭場犯罪團伙

時間:2020-09-12 來源:邯鄲之窗

近日,磁縣警方成功偵破一起省公安廳上海證券交易所督辦的特大網絡開辦賭場案,在山東、湖南、廣東多地抓捕以王某凱派的犯罪嫌疑人15名,該案涉嫌資金高達20余億元。這是“亮劍2020”打擊整治專項行動以來,磁縣公安局取得的又一根本性戰果。

一個“對公賬戶取現”牽出一網絡開設賭場犯罪團伙線索

2020年5月份,磁縣警方打掉一特大幫助電信網絡信息犯罪團伙,抓捕犯罪嫌疑人56人,砸毀窩點14處,在后期審理過程中,專案組民警在對涉嫌對公賬戶分析研判時,其中一個對公賬戶于5月份連續兩日在山東省威海市展開了取款提現,金額累計達5萬余元。民警根據線索,立即趕往該市落地查人。在當地警方的大力支持下,確認取款人為犯罪嫌疑人姜某,于6月12日將其抓捕。

據犯罪嫌疑人姜某供述,其上線為王某凱,山東省威海市人,自2019年5月起,王某凱在山東多次租房,通過“捷通支付”網絡平臺,利用非法出售的銀行卡給境外菲律賓“亞博”等賭網站展開繳繳付轉賬。其在王某凱的命令下,用于多張銀行卡先后20余次從銀行放入獲利資金56萬余元。

艱苦偵察,幕后團伙終于浮出水面

在“亮劍2020”打擊整治專項行動中,該案被省公安廳列入省廳督辦案件。磁縣副縣長、公安局長溫俊華對該案高度重視,每周兩次調度案件辦案情況,為專案組提供了強有力的的組織保障。

邯鄲市公安局刑警、治安、網安、法制、反詐中心及時第一時間,為專案組民警傳授固證技巧、協商外地支持。專案組民警倒數晝夜深度研判和求證,對該賭網站“海量”數據進行精準分析,在網絡虛擬世界的“N”多網站中查找到疑為參賭人員信息,專案組先后趕赴廣東深圳、廣州、佛山、茂名等地,展開落地核查,確認該犯罪團伙根據境外“亞博”、“好彩客”、“瑞博網”、“海立方”等賭(彩票)網站指令,為賭博網站展開資金光陰并按比例從中萃取“抽水”的犯罪事實。

果斷迎擊,網絡開辦賭場犯罪團伙被悉數抓獲

經精準研判,在掌控以王某凱為首的犯罪團伙組織層次、成員身份、運作模式和活動區域后,6月12日,市縣公安局成立抓獲小組,進發到山東省威海市,解決長途跋涉,異地辦案等種種困難,于當日凌晨果斷出擊,開展集中收網行動,現場抓捕犯罪嫌疑人6人,扣押作案手機50余部、對公賬戶30余套、電腦7臺,銀行卡80余張,一舉砸毀該犯罪窩點。

經查,2019年以來,該犯罪團伙利用APP軟件和網上賭博的隱蔽性,構成一個的組織架構完善、分工明確的犯罪團伙,團伙內部分設客服推廣部、資金部、技術部等部門,的組織架構原始、管理層級明晰、人員分工明確,由王某凱接入菲律賓“亞博”等賭網站,由技術人員李某研發“捷通繳納”網絡平臺,同時多人構成平臺客服,在山東省威海市先后切換6一處犯罪地點( 2019年10月份組織團伙人員出境菲律賓賭網站洪水泛濫地區同網站連接器人“G·F”展開“連接器對接”), 按照“亞博”等賭網站指使,通過自助研發的“捷通支付”網絡平臺操作者網銀將參賭人員資金并轉到指定賬戶,或按照“亞博”等賭博網站的指使,通過“捷通代付”平臺將參賭資金光陰至參賭人員必須提現的賬戶,為網絡賭博等違法犯罪活動獲取資金結算、光陰和幫助,從中按照轉賬流水的千分之四至千分之八提供利潤,涉案金額高達20余億元,非法獲利1000余萬元。

根據線索,專案組民警先后輾轉山東、湖南、浙江、廣東、河南等地,行程2萬余公里,連續作戰,將該案另外9名犯罪嫌疑人悉數抓捕到案。

抽絲剝繭,再破獲一非法販賣國家證件案和妨礙信用卡管理案

據統計,該賭博網站開辦至今,共發展參賭人員萬余名,同時在審理案件過程中,民警還找到有一非法售賣國家機關證件團伙和妨害信用卡管理嫌疑人為該賭博網站提供資金承銷服務。

經深挖粗追、抽絲剝繭,專案組民警環繞大量涉嫌資金流向進行偵察,很快查清線索,2020年7月份,在前期偵察的基礎上,專案組分赴河南、山東等地,展開集中收網,順利抓獲涉嫌非法售賣國家機關證件犯罪嫌疑人9名,抓獲因涉嫌妨害信用卡管理犯罪嫌疑人1名,再添碩果。

目前,犯罪嫌疑人王某凱等25人已被公安機關依法采取強制措施,案件正在進一步查處中。

警方提醒

手機APP賭博具有隱蔽性強,公布信息渠道多和受眾覆蓋面廣等特點。犯罪嫌疑人把陌生的人聚到一群,通過手機軟件開辦“虛擬房間”,為群成員賭獲取“場所”,形成了網上支付的賭模式,不少群眾心存僥幸心理而參與APP賭。但是,賭本身就是違法犯罪不道德,網絡絕對不是法外之地,利用手機APP開辦賭場或者參與網絡賭博,都會受到法律的懲罰。

不管是線上還是線下,只要因涉嫌賭博,警方將以“零容忍”的態度找到一起、公安部門一起!希望大家引以為戒,增強自己的法律意識,靠近賭博,才能免遭身陷囹圄,發現類似于賭APP時,請及時向公安機關檢舉。

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