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涉案金額高達20億元!磁縣警方打掉一省督網絡開設賭場犯罪團伙

時間:2020-09-12 來源:邯鄲之窗

一個從案件中分析研判的線索,

一個看起來平平無奇的網絡工作室,

一個賬戶取款提現記錄,

卻牽出一個涉及賭資數十億元的

特大網絡開設賭場案。

近日,磁縣警方

順利偵破這起省公安廳掛牌督辦的

特大網絡開設賭場案,

在山東、湖南、廣東多地抓獲

以王某凱為首的犯罪嫌疑人15名,

該案涉案資金高達20余億元。

這是“亮劍2020”壓制整治專項行動以來,

磁縣公安局獲得的又一根本性戰果。

一個“對公賬戶取現”

牽出一網絡開設賭場犯罪團伙線索

2020年5月份,磁縣警方打掉一特大協助電信網絡信息犯罪團伙,抓捕犯罪嫌疑人56人,搗毀窩點14處,在后期審理過程中,專案組民警在對涉案對公賬戶分析研判時,其中一個對公賬戶于5月份倒數兩日在山東省威海市展開了存款提現,金額累計達5萬余元。民警根據線索,立即趕赴該市落地查人。在當地警方的大力支持下,確認存款人為犯罪嫌疑人姜某,于6月12日將其抓獲。

據犯罪嫌疑人姜某供述,其上線為王某凱,山東省威海市人,自2019年5月起,王某凱在山東多次租房,通過“捷通繳納”網絡平臺,利用非法購買的銀行卡給境外菲律賓“亞博”等賭博網站展開繳付款賬戶。其在王某凱的命令下,使用多張銀行卡先后20余次從銀行取出獲利資金56萬余元。

艱苦偵察

幕后團伙終于浮出水面

在“亮劍2020”壓制整治專項行動中,該案被省公安廳列為省廳督辦案件。磁縣副縣長、公安局局長溫俊華對該案高度重視,每周兩次調度案件偵辦情況,為專案組提供了強有力的組織確保。

邯鄲市公安局領導賈文君、賈志光、侯向前、孫連生先后多次回國磁征詢案件進展情況,指導偵破方向,激勵出征民警。

邯鄲市公安局刑警、治安、網安、法制、反詐中心及時跟進,為專案組民警傳授固證技巧、協商外地反對。專案組民警連續晝夜深度研判和查證,對該賭博網站“海量”數據進行精準分析,在網絡虛擬世界的“N”多網站中查詢到疑似參賭人員信息,專案組先后趕往廣東深圳、廣州、佛山、茂名等地,進行落地核查,確認該犯罪團伙根據境外“亞博”“好彩客”“瑞博網”“海立方”等賭博(彩票)網站指令,為賭網站展開資金光陰并按比例從中萃取“抽水機”的犯罪事實。

果斷迎擊

網絡開辦賭場犯罪團伙被悉數抓獲

經精準研判,在掌握以王某凱為首的犯罪團伙組織層次、成員身份、運作模式和活動區域后,6月12日,市縣公安局正式成立抓獲小組,進發到山東省威海市,解決長途跋涉,異地辦案等種種困難,于當日凌晨果斷出擊,開展集中于收網行動,現場抓獲犯罪嫌疑人6人,扣留作案手機50余部、對公賬戶30余套、電腦7臺,銀行卡80余張,一舉砸毀該犯罪窩點。

經查,2019年以來,該犯罪團伙利用APP軟件和網上賭的隱蔽性,形成一個的組織架構完備、分工具體的犯罪團伙,團伙內部分設客服推廣部、資金部、技術部等部門,的組織架構原始、管理層級明晰、人員分工具體,由王某凱接入菲律賓“亞博”等賭網站,由技術人員李某研發“捷通支付”網絡平臺,同時多人組成平臺客服,在山東省威海市先后切換6處犯罪地點( 2019年10月份組織團伙人員出境菲律賓賭博網站泛濫地區同網站連接器人“G·F”進行“連接器接入”), 按照“亞博”等賭網站指使,通過自律研發的“捷通支付”網絡平臺操作網銀將參賭人員資金并轉到登錄賬戶,或按照“亞博”等賭網站的指使,通過“捷通代付”平臺將參賭資金流轉至參賭人員需要提現的賬戶,為網絡賭博等違法犯罪活動獲取資金承銷、流轉和協助,從中按照賬戶流水的千分之四至千分之八提供利潤,涉嫌金額高達20余億元,非法利潤1000余萬元。

根據線索,專案組民警先后逃難山東、湖南、浙江、廣東、河南等地,行程2萬余公里,連續作戰,將該案另外9名犯罪嫌疑人悉數抓捕到案。

抽絲剝繭

再偵破一非法販賣國家證件案和妨礙信用卡管理案

據統計,該賭網站開辦至今,共發展參賭人員萬余名,同時在審理案件過程中,民警還找到有一非法售賣國家機關證件團伙和妨礙信用卡管理嫌疑人為該賭網站獲取資金承銷服務。

經深挖細平、抽絲剝繭,專案組民警圍繞大量涉案資金流向展開偵察,很快查清線索,2020年7月份,在前期偵察的基礎上,專案組親赴河南、山東等地,展開集中于收網,順利抓獲涉嫌非法販賣國家機關證件犯罪嫌疑人9名,抓獲涉嫌妨礙信用卡管理犯罪嫌疑人1名,再再配碩果。

目前,犯罪嫌疑人王某凱等25人已被公安機關依法采取強制措施,案件正在進一步查處中。

來源:磁縣公安

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